盜刷他人“花唄”電信詐騙案偵破記

2019-03-28 11:40 來源: 連網(wǎng)

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【連網(wǎng)】（□ 王立前韋瀟瀟）隨著涉嫌詐騙犯罪的王某義、王某衍和涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪的翁某華相繼落網(wǎng)，近日，一起省公安廳掛牌督辦的電信詐騙案件被灌南縣公安局成功破獲，該案被騙群眾達(dá)353人，涉及全國27個省市，涉案價值30余萬元。

一支付寶用戶“花唄”接連被人盜刷

2017年12月19日晚，23歲的男青年陳某虎和往常一樣，下班后回到了位于灌南縣城的家中，晚飯后隨手打開手機(jī)支付寶一看，卻發(fā)現(xiàn)其“花唄”被別人通過網(wǎng)絡(luò)購物代付款方式盜刷了三次，損失資金3477元。

“手機(jī)一直在身邊，密碼也沒外人知道，是誰刷了我的支付寶‘花唄’？”郁悶的陳某虎在確認(rèn)家人沒有使用其支付寶“花唄”后，警覺地意識到是被人給盜刷了，于是立即撥打110向灌南警方報了案。

群眾利益無小事。盡管涉案數(shù)額不大，灌南縣公安局卻十分重視，立即啟動了電信詐騙案件偵辦工作機(jī)制，落實(shí)專人圍繞案件資金流、信息流開展偵查工作。

警方縝密偵查人贓俱獲

經(jīng)過縝密偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)陳某虎被盜刷的資金流向“當(dāng)當(dāng)網(wǎng)”某店鋪，是被注冊賬號為130****0809的買家用于購買黃金首飾。民警通過進(jìn)一步研判，發(fā)現(xiàn)該買家在福建、江西、湖南等多個省市實(shí)施類似的電信詐騙行為。此案引起了市、縣兩級公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，從相關(guān)部門抽調(diào)10余名精干力量成立專案組進(jìn)行專案偵查。

專案組梳理分析“當(dāng)當(dāng)網(wǎng)”相關(guān)數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)從2017年以來，該犯罪嫌疑人通過注冊賬戶及收件地址先后購買接收黃金首飾、日常生活用品等300余次。為盡快抓獲犯罪嫌疑人，專案組決定從收貨人查起。但犯罪嫌疑人一直使用假名收貨，注冊的手機(jī)號碼也是虛假身份登記的，僅用于接收相關(guān)快遞信息，快遞收件地址只寫到福建省泉州市某廣場門口，收貨人身份一時無法確認(rèn)，只能確定其落腳點(diǎn)在福建省安溪縣。

圍繞這一線索，專案組民警立即趕赴福建安溪縣開展查緝工作。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢k案民警通過走訪快遞網(wǎng)點(diǎn)（代收點(diǎn)）和深度分析研判，很快確認(rèn)犯罪嫌疑人為安溪縣的王某義、王某衍兄弟倆，并摸清其作案窩點(diǎn)、交通工具和收貨方式等情況，為抓捕工作打下了基礎(chǔ)。

為確保一舉抓獲兩名犯罪嫌疑人，辦案民警精心制定行動方案，經(jīng)過50多小時的伏擊守候，先后將出門取快件的犯罪嫌疑人王某義抓獲和正在作案窩點(diǎn)實(shí)施詐騙的王某衍抓獲，從窩點(diǎn)搜查出黃金首飾、家用電器、廚具、大米等贓物200余件以及一批尚未丟棄的快遞箱。

循線深挖廣泛查證擴(kuò)大戰(zhàn)果

王某義兄弟倆是如何作案的？盜購的黃金首飾又是如何銷贓的？為盡快查清案情，突破全案，擴(kuò)大戰(zhàn)果，辦案民警隨即對歸案的王某義兄弟倆進(jìn)行了突擊審訊。

據(jù)王某義交代，2017年以來，他伙同王某衍通過租用虛擬服務(wù)器，購買木馬軟件侵入和控制他人電腦，在有關(guān)購物平臺下單后，盜刷他人支付寶“花唄”付款的方式實(shí)施詐騙，作案數(shù)百次，獲得了價值30余萬元的黃金首飾、生活用品等，并將所得贓物中價值10萬余元的黃金首飾低價賣給本地經(jīng)營黃金首飾的翁某華。

隨后，辦案民警又循線開展調(diào)查取證，在安溪縣鳳城鎮(zhèn)一菜場附近將涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人翁某華抓獲，當(dāng)場繳獲其非法收購的一批金銀首飾等贓物。

此后幾個月，辦案民警通過對犯罪嫌疑人作案電腦中購物平臺的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理分析，并全面開展案件查證工作，證實(shí)王某義兄弟倆自2017年以來，先后采用同一手段盜刷了福建、江西、湖南、江蘇等27個省市353名受害人的支付寶“花唄”用于購買黃金首飾和生活用品，涉案價值達(dá)30余萬元。

目前，3名犯罪嫌疑人已被灌南警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件已經(jīng)移送起訴。

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