蘇北地區(qū)首例洗錢案在連云港宣判 多部門共建反洗錢協(xié)作機(jī)制

【連網(wǎng)】7月30日，中國(guó)人民銀行連云港市中心支行（簡(jiǎn)稱人行連云港中支）、連云港市中級(jí)法院、連云港市檢察院、連云港市公安局聯(lián)合召開市打擊洗錢犯罪新聞發(fā)布會(huì)。人行連云港中支自履行反洗錢行政主管部門職責(zé)以來(lái)，和多部門搭建反洗錢協(xié)作機(jī)制，通過(guò)反洗錢資金監(jiān)測(cè)和可疑交易報(bào)告的甄別研判，向偵查機(jī)關(guān)移送線索89起，通過(guò)反洗錢調(diào)查協(xié)查、案情會(huì)商協(xié)助破獲了15起洗錢犯罪上游案件。日前，連云港市首例洗錢案宣判，此案也是蘇北地區(qū)首例洗錢案。

多部門合力　筑牢金融生態(tài)屏障

為形成預(yù)防打擊洗錢犯罪合力，人行連云港中支提請(qǐng)市政府建立了由18個(gè)部門參加的市反洗錢和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì)議制度，搭建反洗錢協(xié)作機(jī)制。在該聯(lián)席會(huì)議制度框架下，人行連云港中支又先后與有關(guān)成員部門簽訂了雙邊合作協(xié)議，成立了市反洗錢舉報(bào)中心。強(qiáng)化資金監(jiān)測(cè)，2015年至2019年，共發(fā)現(xiàn)和接收重點(diǎn)可疑報(bào)告275份，篩選后共對(duì)16條線索自主開展反洗錢調(diào)查。協(xié)助偵查機(jī)關(guān)對(duì)11起涉嫌洗錢上游犯罪案件開展反洗錢調(diào)查14次、國(guó)際協(xié)查4次，協(xié)助破獲的案件中，涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資等犯罪類型。

無(wú)先例可循　首例洗錢案成功宣判

得益于良好的反洗錢協(xié)作機(jī)制，海州區(qū)法院于今年7月7日對(duì)王某洗錢案成功宣判。

據(jù)悉，該案是人行連云港中支工作人員于2018年5月對(duì)海州公安分局經(jīng)偵大隊(duì)反洗錢走訪中發(fā)現(xiàn)的洗錢案件線索。王某明知其父王某富（已判刑）從事非法集資犯罪活動(dòng)，仍將其名下多張銀行卡提供給王某富用于流轉(zhuǎn)集資詐騙犯罪所得資金及收益，并通過(guò)幫助王某富辦理轉(zhuǎn)賬和存取款的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、隱匿資金共計(jì)135.84萬(wàn)元。在該案之前，連云港市并無(wú)已宣判洗錢案例可供借鑒，公檢法部門在犯罪行為定性方面非常慎重：海州區(qū)公安分局專門請(qǐng)人行連云港中支啟動(dòng)反洗錢調(diào)查協(xié)助調(diào)取王某涉嫌洗錢犯罪資金流向，市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)多次與人行連云港中支就王某涉嫌洗錢犯罪取證方面進(jìn)行會(huì)商；提起公訴前，市、區(qū)兩級(jí)檢察院多次召開案件分析會(huì)就適用法條進(jìn)行研究。

最終，海州區(qū)法院以王某犯洗錢罪作出一審判決，依法判處王某有期徒刑2年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元，對(duì)王某違法所得予以追繳，目前判決已生效。

王某洗錢案件宣判不僅是自《反洗錢法》頒布以來(lái)連云港市宣判的首例洗錢案件，也是包括蘇北五市在內(nèi)的首例洗錢案。案值雖然不大，但此案的宣判對(duì)提供資金賬戶、通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移資金，協(xié)助隱匿掩飾犯罪所得及其收益的洗錢犯罪行為將產(chǎn)生震懾作用，對(duì)扼制相關(guān)上游犯罪也具有積極意義。（記 者 史衛(wèi)平 通訊員 許井榮）

相關(guān)新聞

• 連云港東海：大棚絲瓜變“金瓜” 產(chǎn)業(yè)富民“頂呱呱”
• 連云港：率先實(shí)現(xiàn)電子社保卡 “一卡通”全場(chǎng)景應(yīng)用
• 裝備產(chǎn)業(yè)串點(diǎn)成鏈 連云港創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群秀出“硬實(shí)力”
• 共同招引培育百億光伏項(xiàng)目 連云港與霍爾果斯攜手發(fā)力新...
• 50多款新藥在海外開展臨床研究 連云港藥企全面開啟研發(fā)...
• 持續(xù)深化商事制度改革 自貿(mào)區(qū)連云港片區(qū)去年新增企業(yè)431...