連云港市海州警方破獲一起掩飾隱瞞犯罪所得案

【連網(wǎng)】近年來，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件高發(fā)，受害人錢款一旦落入電詐犯罪分子之手，就會(huì)迅速被騰挪轉(zhuǎn)移、肢解分流。近日，海州警方深入研判，克服重重困難，成功破獲了一起掩飾隱瞞犯罪所得案，鎖定犯罪嫌疑人11名，受害人遍布全國15個(gè)省市，涉案金額300余萬元。

700元“買”了她57.7萬元

今年4月下旬的一天，海州區(qū)的趙女士在家上網(wǎng)，無意間看到有個(gè)投資平臺(tái)收益高、回報(bào)快，便抱著試試看的心態(tài)，掃描二維碼下載了一款“中國石油”APP。然后按照業(yè)務(wù)員的指引，完成注冊并充值了5000元，一番操作，順利提現(xiàn)700元收益。嘗到甜頭的趙女士5月初又打開軟件，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式充值5萬元，這時(shí)平臺(tái)提示：如果充值達(dá)10萬元，即可獲贈(zèng)4888元“現(xiàn)金禮包”。怦然心動(dòng)的她不假思索又充值5萬元，正當(dāng)她美滋滋等待提現(xiàn)時(shí)，軟件卻提示她金額未達(dá)50萬不能提現(xiàn)，急于回本的她只好繼續(xù)匯款充值。

金額不足、賬號(hào)錯(cuò)誤、繳納解凍費(fèi)……直到匯出57.7萬元后，趙女士才意識(shí)到自己掉進(jìn)了犯罪分子精心設(shè)計(jì)的陷阱，遂驚慌失措向市東派出所報(bào)警求助。

百余條線索中鎖定5名嫌疑人

民警根據(jù)趙女士提供的信息，研判發(fā)現(xiàn)，“業(yè)務(wù)員”通過特殊網(wǎng)聊工具指引受害人轉(zhuǎn)賬充值、買漲買跌，被騙資金一旦到達(dá)指定賬戶，就會(huì)立即被多次多筆多級(jí)分流到多人銀行賬戶和第三方支付公司，有的甚至流到了境外，手法非常專業(yè)，追查難度極大。

為加大案件偵辦力度，海州警方成立以市東派出所為主的多警種專案組，運(yùn)用現(xiàn)代智慧警務(wù)手段，對(duì)所有賬戶信息和資金流向篩查追蹤，終在5天后從紛繁復(fù)雜的100多條線索中研判出一條有價(jià)值的信息，鎖定了常在貴州、湖南等地活動(dòng)的犯罪嫌疑人游某。

警方進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，游某身邊還有幾名同齡青年與他往來密切。種種跡象顯示，這些人極可能屬于幫助詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移資金的犯罪團(tuán)伙。為避免更多人受騙，5月中旬，專案組克服疫情影響，立即趕至貴陽、六盤水等地，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢慌e抓獲游某及其同伙盧某、溫某、彭某、陳某，當(dāng)場查獲用于轉(zhuǎn)移贓款的5部手機(jī)、24張銀行卡。

斬?cái)嗪阪湕l再牽出6名同伙

游某交代，自己中專畢業(yè)不久，今年4月中旬，經(jīng)朋友盧某介紹認(rèn)識(shí)了張某，張某告訴他幫人“倒賬洗錢”賺錢快又輕松。

在張某指引下，游某辦理了6張不同的銀行卡并綁定手機(jī)銀行，把銀行卡號(hào)、密碼等信息告知張某后，就陸陸續(xù)續(xù)有數(shù)額不等的“資金”轉(zhuǎn)到其銀行卡上。他將這些錢轉(zhuǎn)入微信“零錢通”后，再用一款聊天軟件掃描別人發(fā)來的付款二維碼，將錢以第三方支付的方式轉(zhuǎn)入詐騙集團(tuán)賬號(hào)。接著，他就按比例拿到了提成。

因?yàn)榭梢詮南戮€的提成里抽取返點(diǎn)，所以游某又拉攏溫某、彭某、陳某等人一起加入該詐騙集團(tuán)，并用同樣的手段開設(shè)多個(gè)銀行賬戶，建立了微信溝通群，繼續(xù)發(fā)展成員。就這樣，短短數(shù)日便產(chǎn)生了一條上下貫通的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，僅4月份以來，流經(jīng)該團(tuán)伙賬戶的資金就達(dá)到了926筆。

不久前，民警準(zhǔn)備將張某上網(wǎng)追逃，發(fā)現(xiàn)其因涉嫌詐騙已被廣西百色市樂業(yè)縣看守所羈押了。專案組遂立足手頭線索深挖細(xì)查，又成功鎖定了6名犯罪嫌疑人，帶破了全國15個(gè)省市21起詐騙案，涉案金額300余萬元。

目前，該案仍在進(jìn)一步深挖中，到案的5名犯罪嫌疑人已移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。（記者 史衛(wèi)平 通訊員 傅浩 周宗江）

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