【連網】（記者 史衛平 通訊員 關 王凡 王小艷）要辦貸款嗎？先要幫你“提升銀行資金流水”，要在銀行卡內存入小額“誠意金”，接著要再存一筆又一筆不同名目的費用，再然后，卡上的錢就沒了。記者日前從市公安局獲悉，我市警方歷時4個多月偵查，成功摧毀一個跨境網絡貸款詐騙犯罪團伙，24名涉案犯罪嫌疑人落網。
“2019年10月份，灌云縣一名男子向市反電信網絡詐騙犯罪中心報案，稱自己在某網絡貸款平臺辦理銀行卡后被騙5萬元。”市反電信網絡詐騙犯罪中心民警告訴記者，“當時接報后，立即實施跟蹤偵查，發現有人利用這個貸款平臺，大量購買涉及個人身份信息的手機卡、銀行卡、身份證等，然后再通過快遞分別從福建、山西等地將這些手機卡、銀行卡、身份證寄往廣西東興市。”
市反電信網絡詐騙犯罪中心將相關線索推送給灌云縣公安局繼續跟蹤偵查。灌云警方接案后迅速成立專案組，在進行24小時持續跟蹤偵查的同時，派出專案民警遠赴廣西東興展開落地偵查。在當地公安機關的積極配合下，逐步摸清了該網絡詐騙嫌疑人是團伙作案，落腳點在越南芒街市一處獨棟公寓內。
“該公寓內租住多名中國籍男子，平時深居簡出、形跡可疑。在摸排過程中，我們獲悉嫌疑人雇傭一名當地老人，幫助運送來自中國境內的快遞包裹。”灌云縣公安局刑警大隊相關負責人告訴記者，“我們綜合分析上述情況后認為，這里就是網絡詐騙犯罪團伙的窩點。”
2019年12月21日，在國際警務合作機制統一協調下，中越兩國警方聯動實施收網抓捕行動，一舉將躲藏在公寓內的王某等6名涉案犯罪嫌疑人抓獲歸案，現場查獲了多臺電腦、多部手機及各類銀行卡等作案工具。12月23日，張某等6名犯罪嫌疑人被押解回連云港。
經審查，犯罪嫌疑人交代，他們每人都有一本類似于劇本的詐騙“套路”。這伙人平常先在互聯網普發辦理貸款廣告，尋找作案目標，如果有人主動聯系，他們便出示假的工作證，讓聯系人通過視頻看他們的工作環境、貸款合同等騙取信任，再以幫助提升銀行資金流水為由，誘騙受害人在辦好的銀行卡內存入小額“誠意金”，接著以各種理由騙受害人追加資金，一旦資金累積到一定數額，嫌疑人便會立即將卡內資金全部轉走。
今年公安部“凈網2020”行動啟動后，專案民警通過進一步偵查發現，涉案網絡詐騙平臺同時操控多個微信號，為犯罪分子實施詐騙提供便利。今年1月8日，專案組集結50名警力前往深圳、長沙兩地，對境內涉案人員實施同步抓捕行動。最終，李某等15名平臺研發、技術維護人員及客服全部落網，所有涉案資金賬戶均被查封凍結。2月至3月，該案楊某等另外3名團伙成員相繼在福建省境內落網。至此全案24名涉案犯罪嫌疑人全部落網，這起特大跨境網絡詐騙案成功告破。
據灌云警方介紹，自2018年5月以來，這個跨境詐騙團伙累計作案80余起，涉案金額高達數百萬元。
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